中共安徽省旅游集团党委关于十届省委第二轮巡视整改情况的通报

时间:2017-12-29 10:12    来源:安徽纪检监察网     分类:巡视工作     编辑:杨峰
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根据省委统一部署,2017年8月1日至9月1日,省委第四巡视组对省旅游集团党委进行了“机动式”巡视。2017年9月25日,省委第四巡视组向省旅游集团党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》,现将巡视整改情况予以公布。

一、增强政治自觉,落实主体责任,把巡视整改作为首要政治任务抓实抓好

对省委第四巡视组反馈意见中指出的问题,省旅游集团党委高度重视、诚恳接受、照单全收,坚持不遮掩、不回避、不应付,以高度的政治站位、坚定的政治自觉、严明的工作责任、严肃的整改态度,不折不扣地抓好巡视整改工作,各项整改任务取得了阶段性成果。

(一)周密动员部署,以高度的思想自觉提高巡视整改工作的政治站位。省委第四巡视组于9月25日下午召开巡视反馈会议之后,省旅游集团党委于2017年9月27日上午迅速召开党委会议,深入学习习近平总书记关于巡视工作系列重要讲话精神,认真学习贯彻省委书记李锦斌9月18日在省委“五人小组”会议上讲话精神,通报了省委第四巡视组向省旅游集团党委反馈“机动式”巡视情况,对反馈的问题及意见逐项逐条逐句进行讨论和梳理,并就成立巡视整改领导小组、制订巡视整改方案等有关事项进行了研究讨论;9月30日上午,集团公司召开了由集团公司领导班子成员、所属企业党组织书记、集团各部门主要负责人参加的党委扩大会议,深入学习省委关于巡视工作相关文件精神,专题研究落实省委第四巡视组的巡视反馈意见,对巡视反馈提出的问题和意见逐个剖析、逐项消化,会议要求全集团上下必须迅速把思想行动统一到中央和省委对巡视整改的要求上来,以最坚决的态度、最果断的举措、最有力的保障抓好整改落实;10月18日,集团公司党委召开了省委巡视组巡视省旅游集团党委反馈意见整改动员部署大会,解读巡视整改方案,集团公司党委书记关飞在大会上作动员讲话,要求全集团上下深刻领会抓好反馈问题整改的极端重要性、紧迫性和严肃性,更加自觉地提高巡视政治站位,更加清醒地认识巡视发现的问题,更加坚定地抓好存在问题的整改,确保在两个月内取得实实在在的整改成效;11月3日,为进一步夯实落实整改工作的思想基础,结合深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,省旅游集团党委召开了以“学习贯彻十九大精神,推进全面从严治党,严肃党内政治生活,净化党内政治生态”为主题的学习研讨会,并对巡视整改工作进行再动员、再强调、再部署,进一步增强了通过巡视整改工作把党章党规党纪意识立起来、把管党治党责任扛起来、把为人民服务的宗旨意识树起来的共识;11月23日,省旅游集团党委召开巡视整改专题民主生活会,班子成员紧扣问题认真对照检查,紧密联系思想和工作实际,深挖问题根源,深刻剖析反思,展开触及灵魂的批评和自我批评,进一步明确努力方向和着力重点,以实际行动带头抓好巡视整改落地生根。通过广泛深入的学习教育和思想发动,全集团上下思想统一、步调一致,抓好巡视整改工作的责任感和紧迫感得到明显增强。

(二)强化组织领导,以高度的政治自觉担当党委主体责任。2017年9月27日,省旅游集团党委成立以党委书记、董事长关飞为组长,党委副书记、总经理张辉,党委副书记沈国强任副组长,领导班子其他成员为成员的“省旅游集团落实省委‘机动式’巡视反馈意见整改工作领导小组”,切实加强对巡视整改工作的统一领导、统一部署,确保巡视整改工作有序推进、按期完成。领导小组下设办公室,由党委委员、纪委书记张长夫任办公室主任,并抽调相关人员集中办公,负责日常协调、督促、检查等工作。整改期间,集团公司先后6次召开党委会议、4次召开董事会会议,研究决定巡视整改中的重大问题,研究讨论整改方案,审议出台相关规章制度,推动落实整改工作。

(三)严明工作责任,以高度的行动自觉压紧压实巡视整改任务。一是建立整改责任体系。严格对照整改要求,省旅游集团党委建立起“党委统筹推进、党委书记负总责、分管领导牵头整改、职能部门具体负责”的整改责任体系,集团公司党委自觉扛起巡视整改的主体责任,集团公司党委书记认真履行第一责任人的责任,集团公司领导班子成员严格按照“一岗双责”要求,带头认领问题,带头落实整改,带头抓好分管领域问题的整改。二是制定整改方案。以巡视组反馈的三个方面13类38个问题为指向,集团公司党委经多轮集中讨论、反复征求意见、党委会议集中审议,制定了《省委第四巡视组“机动式”巡视省旅游集团党委的反馈意见整改方案》,逐项明确了责任领导、责任单位、整改措施和完成时限,建立了问题清单、任务清单和责任清单。集团公司八个部门结合实际分别制定了110项整改措施,其中:党的领导弱化整改措施50项,党的建设缺失整改措施27项,全面从严治党不力整改措施33项。在整改方案的统筹引领下,建立起《省委巡视组巡视反馈意见整改制度建设清单》《省委巡视组巡视反馈意见整改工作台账》,使得整改工作的责任更加明晰、阶段目标更加明确、时间节点更加具体、工作进度更加可控。三是推动整改向基层延伸。省旅游集团党委向各公司党组织下发了报送巡视整改方案和整改清单的通知,各公司依据省委巡视组反馈的问题及集团公司的《整改方案》,对本公司存在的普遍性和深层次问题进行了分析研究,有针对性地自查梳理出206个问题,制定了427项整改措施,推动整改工作向基层党组织延伸,做到巡视整改任务和整改责任全覆盖。

(四)加强跟踪督查,以压力层层传导的机制确保整改措施有力有序落实。在推进整改落实中,省旅游集团党委充分发挥督查调度这一“推进器”作用,坚持定期研究、布置、检查整改任务落实情况,确保整改方向不偏离、整改任务不落空,使整改取得实质性效果。巡视整改领导小组分别于2017年10月24日、11月1日、11月13日、11月22日、11月24日、11月27日先后六次召开推进会,听取整改进展情况汇报,研究协调巡视整改工作,督促各责任领导、责任部门以严的要求、实的作风、真的担当,保证整改工作不松不偏、同频共进。巡视整改办公室坚持每周召开一次调度分析会,实行一周一总结、一周一分析、一周一通报,及时跟踪问效,推动整改任务有序落实。各责任单位坚持每周向巡视整改办公室报送整改进度报告,负责问题调查和专项整改的单位也坚持在规定时间内向巡视整改办公室报送调查结果和具体整改方案。同时,巡视整改办公室把13类38项整改任务和110项整改措施建立了台账,实行挂图作战、对账销号管理,切实做到整改一个、销号一个、巩固一个。

(五)注重建章立制,以全覆盖的制度建设构建久久为功的长效机制。省旅游集团党委坚持标本兼治,力求整改工作常态长效,紧紧抓住问题易发多发的重点领域和关键环节,充分发挥制度的治本作用,坚持从“面”上挖掘“根”上的问题,有针对性地堵塞漏洞、扎紧篱笆,做到发现一个问题、完善一项制度,努力从源头上铲除各类问题滋生的土壤。巡视整改期间,在全面完成《安徽省旅游集团有限责任公司章程》及所属11户二级公司章程修订的基础上,建立健全各项制度16个,其中,制定并印发了《省旅游集团党委关于加强意识形态工作的指导意见》《省旅游集团党委理论学习中心组学习制度》《关于推动全面从严治党净化政治生态的工作方案》《省旅游集团中层管理人员选拔任用工作暂行规定》《省旅游集团所属企业领导班子和班子成员年度民主测评工作暂行办法》《省旅游集团纪委议事规则》《省旅游集团纪委信访举报工作规程》《省旅游集团资金集中管理办法》《省旅游集团银行账户管理办法》《省旅游集团资金收支计划管理办法》等10项规章制度,修订完善了《省旅游集团“三重一大”决策实施办法》《省旅游集团党委会议事规则》《省旅游集团董事会议事规则》《省旅游集团国有产权管理办法》《省旅游集团本部固定资产管理办法》《省旅游集团本部办公用品管理办法》等6项规章制度,切实把强化内部管控机制建设作为推进从严治党、从严治企的重要基础。至此,省旅游集团在2015年、2016年完成76项基本管理制度制定或修订的基础上,集团公司已经发布且仍在执行的各项重要规章、制度、办法、意见共计达到85项,内容涉及公司党的建设、纪检监察、干部管理、深化改革、投资发展、运营管理、行政后勤等各方面,汇集形成了《规章制度汇编》,为强化权力运行监督制约、推进依法合规经营提供了制度保障。

(六)强化问责追责,以坚决果断的态度确保巡视整改取得阶段性实效。责任追究是全面从严治党的重要抓手,也是抓好巡视整改的必然要求。一方面,省旅游集团党委严格对整改工作进行问责追责。凡具备整改条件的,马上整改;通过努力能够解决的,限期整改;受客观条件限制一时难以彻底解决的,积极创造条件,采取得力措施逐步解决。对于整改责任不落实、整改措施不得力、整改进展不够快、整改效果不明显甚至推诿扯皮的单位和有关责任人,巡视整改办采取发函催办、通报约谈等多种方式,及时进行督促纠正、问责追责,切实以“钉钉子”的精神抓好问题的整改。截至2017年11月28日,通过两个月时间的整改,省委第四巡视组反馈的3个方面13类38项问题基本整改到位,其中,已完成29项,基本完成7项,有1项正按照要求全力推进;同时,挽回了部分经济损失,现已回收债权约15377.7万元,已达成5项资产抵偿债权和债务清偿协议(总额约38000万元),追缴欠费拒缴党费约2.8万元,清退违规领取的薪酬外津贴251.5万元、违规分红款约54万元,共计约15686万元。另一方面,省旅游集团党委严格对存在问题的问责追责。坚持把纪律挺在前面,针对省委巡视组移交的7件问题线索,集团公司纪委认真研究制定调查核实方案,积极协助省纪委驻省国资委纪检组,在集中做好问题线索调查核实、严格纪律审查的基础上,综合运用监督执纪“四种形态”,采取批评教育、诫勉谈话、组织处理、纪律处分等不同方式,对于存在的严重违纪违规人员依据纪律处分条例进行执纪问责。截至目前,省委巡视组移交的7件问题线索的核查工作全面启动,其中5件问题线索的调查核实工作已经完成,共调查问责各类违纪人员5名,对其他一些问题相关责任人的责任追究正在进行之中。

二、聚焦存在问题,坚持从严从实,逐条逐项抓好巡视反馈意见的整改落实

(一)党的领导弱化方面的问题

1.切实解决“集团党委政治意识、大局意识淡薄”问题。

(1)针对“未能认真学习贯彻党的十八大和十八届历次全会以及习近平总书记系列重要讲话精神、省委重要会议精神,没有安排一次专题报告和集中专题讨论,基层党员听不到中央和省委的声音,理论武装和意识形态工作缺失”问题,进行了以下整改:

一是组织省旅游集团各级领导班子深入学习贯彻党的十九大精神,贯彻落实“两准则三条例”等党内法规,举办“深入学习党的十九大精神,进一步学习贯彻《准则》和《条例》”培训班,邀请省委党校的专家教授为参训人员宣贯了党的十九大精神,结合十九大报告中全面从严治党的论述,系统地详细解读了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党党内问责条例》等五部党内法规。通过学习培训,集团广大党员领导干部进一步提高政治站位,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,把严守政治纪律和政治规矩永远排在首要位置。

二是为从体制机制上确保把党中央会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略及省委决策部署传达贯彻到基层每一名党员。省旅游集团党委积极开展 “两学一做”学习教育,深入学习贯彻十九大精神和省委重要会议精神,推动“两学一做”学习教育常态化制度化。组织广大党员干部职工收看党的十九大召开情况,部署党的十九大学习宣传贯彻工作,集团公司领导班子成员全部作为党的十九大精神宣讲团成员,深入基层宣讲党的十九大精神,并结合实际提交调研报告。集团各级党组织要按集团公司党委的部署要求,分阶段报送学习教育情况。

三是为加强理论武装和意识形态工作,省旅游集团党委成立了以党委书记、董事长关飞同志为组长的意识形态工作领导小组,牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权和话语权。集团公司意识形态工作领导小组贯彻落实中央、省委和上级党组织关于意识形态工作的决策部署和指示精神,并制定具体实施意见。每年至少两次专题研究意识形态工作,向上级党组织专题汇报意识形态工作。加强对集团下属企业党组织意识形态工作的领导、检查和考核工作。加强宣传思想文化队伍建设;加强宣传思想文化和社会主义核心价值观阵地建设,推动阵地建设的管理和运用。制定了《省旅游集团党委关于加强意识形态工作的指导意见》,落实意识形态工作主体责任。加强意识形态工作战线的队伍建设,深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想以及社会主义核心价值体系等党和国家重要理论方针政策的学习教育,进一步加强理论武装,推动全体党员干部职工在学、思、践、悟上下功夫,用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想和行动。将贯彻落实意识形态工作责任制作为党建工作考核的重要内容,纳入对所属企业的年度综合考核中。

(2)针对“中心组学习虚化空洞,党员学习教育摆不上位置。原主要领导信奉金钱至上,排斥理论学习和教育。2012-2014年,中心组学习次数不及上级规定要求的三分之一,且多数变相为业务讨论,主要负责人多次找借口不参加学习”问题,进行了以下整改:

一是省旅游集团党委认真贯彻落实中央、省委、省国资委党委关于进一步加强和改进领导干部理论学习和党委理论学习中心组学习的要求,积极推进党委理论中心组学习制度化、规范化,推动理论武装工作深入开展。根据《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》及省委办公厅《贯彻<中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则>实施办法》,修订了《省旅游集团党委理论学习中心组学习制度》,明确集团公司理论学习中心组集中学习应当保证学习研讨的时间和质量,丰富学习形式,增强学习的针对性和实效性,严格执行请假制度,外请报告要履行备案程序等。党委书记作为中心组组长,带头学习,率先垂范。集团公司党委把理论学习中心组学习情况、党(总)支部学习情况作为政治巡察的重要内容,纳入党建工作考核范畴,把考核结果作为评价企业党组织负责人选拔任用、奖惩的重要依据。

二是根据中央、省委及省国资委有关部署和要求,结合公司实际,更好地用党的理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作,省旅游集团党委精心制定年度专题理论学习计划。2017年的学习内容囊括了学习领会党的十九大提出的重大战略思想、重大理论观点、重大工作部署、习近平新时代中国特色社会主义思想、“四个全面”战略布局和“五大发展理念”、全国、全省及省国资委国有企业党的建设工作会议精神、中央和省委省政府重大会议重要文件精神等10个专题。

三是为严格执行学习制度,省旅游集团党委加强对所属各公司党组织学习教育情况的督促检查。截至今年10月底,集团公司党委开展党委理论中心组(扩大)学习7次,各二级公司党组织开展中心组理论学习共102次,支部学习519次,共有5769人次党员参加学习。集团公司党委理论中心组今年以来主要学习了党的十九大精神及系列重要决议文件、习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神、习近平总书记在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神,迎接党的十九大”专题研讨班开班式上的重要讲话精神,省委书记李锦斌在10月26日省委常委扩大会上的讲话精神,省委书记李锦斌在全省国有企业党的建设工作会议上的讲话精神、省国资委党委关于认真学习贯彻省委书记李锦斌重要批示精神等,根据“两学一做”学习教育常态化制度化中开展“讲政治、重规矩、作表率”专题教育的方案的要求,在党委中心组(扩大)学习会上围绕“国有企业如何讲政治、国有企业如何重规矩、国有企业如何作表率”进行专题讨论,开展“推进全面从严治党,严肃党内政治生活,净化党内政治生态”专题研讨,对全面深入学习宣传贯彻党的十九大精神、关于在推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“讲政治、重规矩、作表率”专题教育中开展集团管控等10个方面违规行为专项治理相关工作等进行了动员部署。

(3)针对“缺乏党的宗旨信仰和思想引领,一些党员干部失魂落魄,理想信念丧失,世界观、人生观、价值观发生扭曲,利用职权,团伙作案,使企业发展的政治生态受到严重污染”的问题,进行了以下整改:

一是为严肃党内政治生活,严明党的纪律,强化党内监督,发展积极健康的党内政治文化,净化和维护党内政治生态,结合集团公司实际,省旅游集团党委制定了《关于推动全面从严治党净化政治生态的工作方案》,方案就“坚持党对一切工作的领导,自觉维护党中央权威和集中统一领导;规范党内政治生活,坚定理想信念,着力增强政治性、时代性、原则性和战斗性;严格党的组织生活制度,把党的纪律和规矩挺在前面,保持惩治腐败高压态势;坚持不懈抓好作风建设,不断促进作为担当;坚持问题导向开展纪检监察工作,发挥巡视“利剑”作用;压实全面管党治党政治责任,营造集团公司改革发展良好氛围”等提出了明确意见和要求。

二是结合巡视发现的问题和集团公司实际,在中层以上党员领导干部中开展了“学习贯彻党的十九大精神,推进全面从严治党,严肃党内政治生活,净化党内政治生态”专题研讨。集团公司领导班子成员和各公司主要负责人在专题研讨和发言中表示,要深入学习贯彻党的十九大精神,对照省委“机动式”巡视和省国资委专项巡察发现的问题,以上率下,查找自身坚定理想信念、遵守党内政治纪律和政治规矩、执行党内政治生活以及所在单位党内政治生态方面存在的问题,进一步廓清思想迷雾,深挖病灶根源,明确努力方向,全面净化集团党内政治生态。

2.切实解决“江湖码头习气浓厚”问题

(4)针对“集团原主要领导党的观念淡漠,忽视自己是企业党组织的负责人,热衷于企业老总的派头,以法人代表的身份凌驾于党委之上,把党性党规党纪抛弃一边。办事不重法律规矩,信奉江湖义气、码头规则,甚至轻信没有法律约束的做法”问题,进行了以下整改:

一是“三重一大”决策制度体系进一步完善,党的集中统一领导得到了充分体现。按时完成了《安徽省旅游集团有限责任公司章程》的修订并报省国资委批准,将党组织机构设置、职责分工、工作任务、工作规范等纳入公司章程,明确了党组织在公司法人治理结构中的法定地位,进一步厘清了集团公司党委和董事会、经理层、监事会的权责边界。修订了《省旅游集团“三重一大”决策制度实施办法》及相关法人治理制度,明确集团公司党委、董事会是“三重一大”事项的决策机构,更加强调坚持加强党的领导和完善公司治理有机统一,把集团公司党委研究讨论作为董事会决策重大问题的前置程序,充分发挥国有企业党组织的领导核心作用和政治核心作用,依法落实和维护董事会行使重大问题决策等权利,保证决策内容和程序合法合规。整改工作开展以来,杜绝了以党政联席会代替董事会、党委会决策的现象,杜绝了以董事签字代替董事会召开的现象。

二是“三重一大”决策制度执行进一步规范,运作流程得到进一步明晰。专门制定了《提交集团公司党委会、董事会审议议题的审签工作流程》,提交集团公司党委会和董事会会议审议的议题,必须按照规定程序履行审核、审签流程,并将会议材料提前送达参会人员。需要会议审议决定的事项,原则上由主办部门牵头拟定明确的意见和方案,规范做好决策前的调查研究、咨询论证、尽职调查、风险评估或专家评审,加强重大问题决策的合规性审查,自觉做到于法有据、合法合规。集团公司党委会议事决策实行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,采取口头表决或举手表决方式,主要负责同志实行末位表态;董事会会议实行“集体审议、独立表决、个人负责”的方式议事,一律采用现场会议方式召开,所有决策事项经集体讨论后由董事投票表决,采取传阅审批、会签、碰头会、个别征求意见等方式作出决策的现象得到杜绝。

三是“三重一大”决议执行监督进一步严格,切实维护决策制度的严肃性和公正性。未经集团公司党委、董事会审议决策或集团公司党委、董事会审议未通过的重大事项不得擅自操作。集团公司将充分利用党内巡察、专项检查、内部审计等多种方式,对“三重一大”决策程序及执行情况进行监督,并明确将“三重一大”决策制度的执行情况,作为巡视、监事会监督检查、企业领导班子年度综合考核的重要内容和企业领导人员经济责任审计评价的重点事项,作为领导班子民主生活会、领导人员述责述廉的重要内容,接受监督和民主评议。同时,制定了并印发了《省旅游集团违规经营投资经营责任追究暂行办法》,对于违反“三重一大”决策制度、造成重大国有资产损失的,按有关法律法规对相关责任人进行责任追究。

四是截至目前,省旅游集团对出借的2.5亿元资金,通过债权冲抵、诉讼等方式已回收约15377.7万元,剩余债权已确定清偿方式,国有资产安全的隐患风险通过双方协议安排已得到有效化解。

3.切实解决“山头主义问题突出”问题。

(5)针对“集团原主要领导违反政治纪律和政治规矩,把集团公司当作帮派会所,将一些老乡、老部下甚至‘道上朋友’聚拢在周围,结成‘小圈子’,形成小山头。”问题的整改:

一是制定了《安徽省旅游集团中层管理人员选拔任用工作暂行规定》。新办法中规定的选拔方式更加多样,选拔渠道更加开放、公正、透明,选任条件明确严格,选任工作全方位接受职工群众和纪检监察部门的监督,严把进人关,严格按照制度规定考察使用干部,坚决杜绝任人唯亲。

二是省旅游集团党委对涉及集团原主要领导周围的“小圈子”、小山头的有关人员进行了排查,结合有效的组织处理手段,通过摸排,明确问题人员,对凡违反政治纪律和规矩的,调离关键岗位,做出组织处理。

4.切实解决“集体领导名存实亡”问题。

(6)针对“企业党组织不能正常发挥领导核心和政治核心作用,以党政联席会代替党委会研究决策重大事项”问题,进行了以下整改:

一是严格按照集团公司“三重一大”决策制度实施办法、党委会议事规则、董事会议事规则等制度规定履行相应的决策、审批程序,对于程序不完备、调研不深入、风险未评估、意见不征询的各类重大事项,一律不提交集团公司会议审议,未经集体决策通过的事项不得擅自执行。

二是省旅游集团在按时完成集团公司章程修订、上报以及工商变更的基础上,对所属11户二级企业公司章程进行了全面修订。修订后的集团及所属企业公司章程明确了党组织在企业法人治理结构中的法定地位,发挥国有企业党组织的领导核心和政治核心作用。省旅游集团坚持把党委会研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序,保证党组织把方向、管大局、保落实,真正把中央全面从严治党和党要管党的要求落在实处。

(7)针对“集团原主要领导个人说了算,把国有企业当作‘家天下’,一人独大,搞‘一言堂’,一些‘三重一大’等重要事项很少集体决策”问题,进行了以下整改:

一是省旅游集团党委要求集团领导班子成员要以上率下,严格执行集团公司新修订的《党委会议事规则》,严肃贯彻落实民主集中制,实行集体领导和个人分工负责相结合,凡属重大问题,都要按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的决策原则作出决策,不允许用其他形式取代党组织的领导,不允许用个人主张代替党组织的主张,不允许用个人决定代替党组织的决定,坚决反对和防止独断专行或各自为政,坚决反对和防止议而不决、决而不行、行而不实,坚决反对和防止以党委集体决策名义集体违规。

二是重大事项决策流程进一步规范。在修订《省旅游集团“三重一大”决策制度实施办法》的同时,对《安徽省旅游集团董事会议事规则》做了进一步完善,明确了集团公司党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序,进一步明确了董事会议事原则、议事范围和会议制度,对会前充分调研、会中规范决策、会后决议执行做出了具体规定。秉持“坚持党的领导、坚持依法合规、坚持权责对等、坚持规范决策”的决策原则,董事会会议须由三分之二以上董事出席方可举行,董事长在充分听取董事及列席人员意见后再发表自己的意见,董事会作出决议必须以赞成票数超过全体董事人数的三分之二为通过,杜绝了“一言堂”、“一人独大”现象的发生。

三是购买的理财产品已全部收回,转入或借给民营企业的资金已明确为借款性质,确定了债权清收方式,目前正在清收中。

(8)针对“重大事项党委会研究前置的原则丢失,党委把方向、管大局、保落实的领导作用落空,出现多起重大投资和管理风险”问题,进行了以下整改:

坚持党的集中统一领导。深入贯彻全面从严治党要求,充分发挥集团公司党委的领导核心作用和政治核心作用,把方向、管大局、保落实,提高党委会科学决策、民主决策和依法决策水平,把党委研究讨论作为董事会决策重大问题的前置程序在集团公司《省旅游集团“三重一大”决策制度实施办法》《安徽省旅游集团有限责任公司党委会议事规则》《安徽省旅游集团董事会议事规则》等制度中均予以重点明确,并已成为省旅游集团重大事项研究、讨论、决策的必不可缺的前置环节。涉及集团公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划、资产重组、产权转让、资本运作、大额投融资和重大担保、重大项目建设中的原则性方向性问题等重大事项,必须经集团公司党委会研究讨论后再提交董事会决策,确保改革发展方向正确。

5.切实解决“集团公司没有把党的领导融入公司法人治理各个环节,二是搞‘两张皮’,党的领导弱化,纪律规矩约束虚化,家长制盛行”问题。

(9)针对“公司多年没有建立风险防控管理、招投标管理、资产及产权管理、企业成本管理等相关制度,重大项目开发和投资大多一人操纵”问题,进行了以下整改:

一是自2017年6月起,全集团各公司、本部各部门全面推进集团公司廉洁风险防控体系建设工作,2017年10月2日,集团纪委下发《关于抓紧推进廉洁风险防控体系建设工作的通知》《安徽省旅游集团有限责任公司担保管理暂行办法》等制度。要求全集团各公司、本部各部门抓紧开展权力运行风险点的梳理,对每个风险点的表现、成因以及危害后果进行分析,有针对性地制定具体的防控措施,修订完善管理制度。

二是修订并不断完善投资管理、招标管理等制度。2015年,省旅游集团成立规划发展部后,立即开展了《省旅游集团投资管理暂行办法》《省旅游集团招标管理办法》的制定工作,进一步规范了集团本部和所属企业的投资行为。严格执行新修订的《省旅游集团“三重一大”决策制度实施办法》《党委会议事规则》《董事会议事规则》等,杜绝重大项目开发和投资一人操纵现象的发生。

三是下发了《关于建立健全投资管理和招标管理办法的通知》,各企业按照省集团投资管理和招投标管理办法的要求,结合自身实际制订和完善了两项制度并报集团公司备案。

四是根据省国资委资产及产权管理的相关制度,结合集团公司实际,年底前出台《省旅游集团国有产权管理办法》,明确规定产权交易及资产处置的业务流程,做到资产和产权管理的各项工作有章可循、有据可查。

五是完善并严格执行《安徽省旅游集团有限责任公司全面预算管理暂行办法》等企业相关成本管理制度,建立健全集团公司财务管理制度体系。

六是加强对子公司的成本管理,于2017年10月份组织了全集团财务人员47人参加的成本费用管理相关知识培训,提高了会计人员成本控制意识,基本实现成本费用支出事前、事中和事后的过程控制。

(10)针对“原主要领导指定老乡和老部下担任‘总裁’、‘董事长’、‘总经理’,授意与自己有‘交情’的同籍商人‘合作’,项目围着‘熟人’转,资金跟着‘圈子’走,甚至大玩‘空手道’,违规开展融资性贸易”问题,进行了以下整改:

一是严格执行新制定的《安徽省旅游集团中层管理人员选拔任用工作暂行规定》,坚持正确选人用人导向,匡正选人用人风气,突出政治标准,提拔重用牢固树立“四个意识”和“四个自信”,思想上政治上行动上同党中央保持一致,敢于担当、踏实做事、不谋私利,坚决维护党中央权威、全面贯彻执行党的理论和路线方针政策、忠诚干净担当的干部。

二是按照财政部驻安徽专员办的要求,全面清查清理2011--2014年本部所有发生的融资贸易,吸取教训,强化管理,杜绝再次发生。严格执行《安徽省省属企业高风险投资业务监督管理暂行办法》等有关规定,制订《安徽省旅游集团高风险投资业务监督管理暂行办法》,严禁集团本部及所属子公司开展虚假融资性贸易,并强化监督检查一经发现,严肃处理。2015年以后不再发生融资性贸易。

6.切实解决“侵吞国有资产达到疯狂程度”问题。

(11)针对“集团党委没有把党纪约束和公司管理制度有机结合起来,导致风险加大,层层失守。资金管理乱,银行账户杂”问题,进行了以下整改:

一是强化资金管控,规范资金使用行为,严格按照《省旅游集团资金管理办法》的规定办理资金业务,依据《省旅游集团资金集中管理实施方案》,2017年11月制订了《省旅游集团资金集中管理暂行办法》,加快推进集团公司资金集中管理,规范管理企业资金,提高资金使用效率,防范资金风险。

二是专门制定《省旅游集团银行账户管理暂行办法》,实现账户管理的规范化。重点清查清理本部银行账户,现已由原90多个银行账户,经过清理,目前省旅游集团和安兴联合总公司保留32个;同时,要求各级企业依据《省旅游集团银行账户管理暂行办法》的规定,对银行账户进行全面清理,初步形成账户管理机制。

三是集团公司纪委在年中、年末对各公司和本部各部门执行集团管理制度情况进行监督检查,同时加强日常监督工作。2017年9月15日至9月29日,集团公司党委、纪委组织两个检查组,对集团所属企业10个方面违规行为专项治理工作、2017年上半年党风廉政建设和“酒桌办公”专项整治工作的开展情况进行了综合检查。在综合检查中发现,所属11户企业在2017年上半年党风廉政建设工作方面存在44个问题,在“酒桌办公”方面存在16个问题。综合检查组现场向所属企业主要负责人、分管领导、直接经办人员进行了问题反馈,要求相关企业立即整改,并出具书面反馈意见,要求建立问题整改台账,对账销号,于2017年12月底前向省旅游集团党委报送整改报告。省旅游集团党委、纪委将根据问题的性质、整改情况进行问责。

(12)针对“原主要领导直接主管财务,重大事项私下授权,放手让‘亲信’任意操作,大额资金支付审批和使用存在重大隐患。总会计师分管财务工作,不监督、不检查,履职不力。财务部长将业务全权委托给副部长许某,发现违纪违法问题后不报告,百般推卸责任,造成公司巨大损失。案发后,集团党委缺乏政治敏感性,对案件查处深入研究不够,工作拖沓,一年半时间过去,案件移交查办和资金追回工作不力”问题,进行了以下整改:

一是认真界定和落实集团领导班子成员岗位职责,2017年7月,集团公司领导班子成员重新进行分工,董事长、总经理不再分管财务部,总会计师直接分管财务部,全面赋予总会计师工作履职权力,总会计师加强对会计工作的监督检查,参与日常管理、大额资金联签、重大决策事项等;落实了会计基础工作管理、财务管理和监督、财会内控机制建设和重大财务事项监管等职责,保证了会计工作的规范有序开展;牵头组织实施对有关财务事项的整改落实、财务制度建设、资金集中管理、子公司监督检查等,履行监督检查责任。

二是及时调整集团公司财务部原主要负责人,对涉及有关关键岗位人员也及时进行了调整。全面落实财务人员岗位职责,理顺内部工作程序,加强资金管理,实施监督检查,形成内部制约制衡机制。

三是许某涉嫌侵吞巨额公款案件在省委第四巡视组的高度重视和支持下,8月份由省纪委转省高检专项督办,合肥市检察院承办。9月19日,省、市二级检察机关正式启动对许某案件的重新侦查、起诉工作。截至目前,在省旅游集团安排专人积极配合检察机构调查、取证的基础上,庐阳区和蜀山区检察院已分别对省旅游集团其他涉案当事人采取了刑事拘留措施,同时合肥市检察院已对涉案商人王某立案刑拘、移交蜀山区检察院拟提起公诉。在对涉案当事人追责的同时,省旅游集团正积极协调检察机关开展追赃工作,尽量减少国有资产损失。

四是省国资委纪检组、省旅游集团纪委正在处置给省旅游集团国有资产造成重大损失的相关问题线索,在相关人员的违纪事实调查清楚后,集团公司党委、纪委将依纪依规,根据管理权限对相关责任人严肃问责。集团纪委已经对包括许某在内的四名涉案人员进行了党纪政纪处分。

(13)针对“集团班子少数成员对国有资产巨大损失不痛心,反而同情、包庇、袒护涉案人员,将涉案人员调换岗位,仍身居要职,保持待遇不变,引发职工普遍不满”问题,进行了以下整改:

一是集团领导班子成员通过学习贯彻十九大精神,开展专题学习研讨、邀请专家讲课等形式,加深对集团公司管党治党不严、党风廉政建设和反腐败工作依然严峻复杂形势的认识,进一步增强了把党章党规党纪意识立起来、把管党治党责任扛起来、把全心全意为人民服务的宗旨意识树起来的意识。

二是在集团公司党委巡视整改专题民主生活会上,各位党委成员直面存在的问题,剖析产生问题的思想根源,进行了深刻的反思,提高了政治站位,强化了政治担当。目前,正在对涉案人员进行查处。

7.切实解决“违规担保投资损失惨重”问题。

(14)针对“集团原主要领导不认真落实中央关于确保国有资产保值增值的方针政策,重大项目投资不进行市场调研、专家论证和项目评估,而是轻党性、重乡情,轻规则、重私交,以交情代替党性,以信任代替监督,造成多项投资有去无回,国有资产损失巨大。”问题,进行了以下整改:

一是遵循“重大决策党委会前置”的原则,依据集团公司《章程》和省国资委新出台的关于投资管理的规定,对《安徽省旅游集团投资管理暂行办法》进行了修订完善。

二是安兴发展公司结合实际情况,依据《安徽省省属企业高风险投资业务监督管理暂行办法》及《省旅游集团投资管理暂行办法》,修订完善了《安徽安兴发展公司投资管理暂行办法》并报集团公司备案。

三是安兴发展公司已与安兴担保公司工作组及顾问律师对接,常态化跟踪、督促安兴担保公司依法做好涉及犯罪人员刑事案件的后续处置工作;同时做好对安兴担保公司面临的系列经济纠纷和法律诉讼问题应诉工作,依法维护自身合法权益。

四是启动安兴担保公司清算程序。安兴担保公司工作组已于10月31日召开专题会议,法律顾问按照会议决议于11月15日提交了清算工作方案初稿,现正在研究中。尽快推动安兴担保公司在2017年年内启动清算程序,厘清债权债务关系,根据清算结果确定是否采取主动申请破产等后续措施。

五是安兴发展公司以抵押担保方式委托借款给六安元和置业有限公司3000万元,因对方公司已于2015年8月资不抵债被裁定破产,经法院批准于2017年7月对资产进行变卖处置,由安徽浙东置业有限公司以2.44亿元竞得,安兴发展公司与六安元和置业公司破产管理人进行多次协调和沟通,依法依规参加债权人会议,将按照债权比例进行受偿,跟踪资产分配情况,切实维护公司合法权益。芜湖腾越公司2000万元是为清收晋某债务而增加的担保单位,已经办理股权质押手续,约定所有分红权益包括房产和现金用于清偿债务。

8.切实解决“违纪违规与关联企业非法交易,输送不当利益”问题。

(15)针对“集团公司成立多个关联企业,近亲繁殖,以高出市场价进行内部交易。集团公司还将大额资金出借给民营企业,违规让利,债权清收存在不确定性,造成大量国有资产流失,存在严重的利益输送问题”问题,进行了以下整改:

一是全面停止集团公司和同创公司的贸易,对省旅游集团和同创公司的往来进行全面的核对和清理,杜绝发生往来。

二是对省旅游集团公司原主要领导参股同创公司分红情况进行了清查核实;按原集团公司班子成员(含退休、离职)历年从同创公司分红收入扣除股本同期银行存款利息和已交个人所得税后,余款161余万元,要求全部退回省旅游集团公司。截至目前,实退约54万元。同创公司持股的在职集团领导班子成员已交齐全部款项,其他退休和离职的原集团公司领导班子成员交了一部分,剩余款项定于2017年12月31日前全部交清。

三是同创公司已于2016年2月签订了股权转让协议,职工股东的股权已全部对外转让。省旅游集团主要负责人及同创公司持股高管多次协调和督促受让方支付股权转让款,截至目前已支付职工退股款65%,剩余35%预计在2017年12月底全部支付完毕。

四是省旅游集团积极维护国有资产合法权益,通过诉讼、一揽子协议、抵押担保等方式基本消除了债权清收的不确定性因素。

(16)针对“一些领导干部利用掌握的国有资源和平台,损公肥私,大搞权力寻租。集团大额资金被占用,大量款项成呆账死账,国有资本被严重侵蚀”问题,进行了以下整改:

一是安兴发展公司已于2016年建立“三重一大”及相关配套的制度体系,立行立改,凡涉及“三重一大”事项,必须按照党章、公司法、公司章程规定的职权和程序,召开党组织会议或董事会会议进行集体决策,加大决策事项的审核及监督力度,确保避免国有资产投资风险。

二是关于应收债务重组人晋某的2000万元,安兴发展公司与债务重组人晋某签订《债务清偿协议书》,约定以晋某投资的全椒福联置业有限公司所开发全椒7套商铺以及担保方芜湖腾越房地产有限公司所持有安徽旅游置业有限公司6.67%股权的分配利润(房产和现金)清偿所欠债务。

三是袁某等6人借用1017万余元公款的情况,经核实是购房形成的应收账款,不是个人借款,集团公司要求安兴杰成公司加大催收力度,目前已收回欠款265万元。为了防止风险,欠款的房屋产权证至今未办,必要时,采取收回房屋等措施进行解决。同时,要求安兴杰成公司规范房屋销售行为,杜绝此类事件发生。

四是集团纪委正在协助省国资委纪检组开展问题线索处置工作,依据纪律处分条例进行执纪问责。

(二)党的建设缺失方面的问题

9.切实解决“党管干部原则丢失”问题。

(17)针对“集团党委选人用人不公问题突出,以党政联席会代替党委会研究干部的现象长期存在。原主要领导违反组织纪律,使用干部不重能力重关系,不搞五湖四海,搞任人唯亲,重用身边的人和老乡,先后将多名老乡、老部下调入集团公司,占据重要岗位”问题,进行了以下整改:

一是树立正确用人导向,严格执行党管干部原则。党委会专题研究干部问题,已经成为相关工作的必要前置程序,干部选任工作力求公平公正公开透明,坚决杜绝干部选拔工作中的不正之风。

二是建立健全所属企业领导班子和班子成员考核制度机制,结合集团公司中层管理人员2017年度考核,对干部群众公信度不高、考核不合格、不胜任现岗位的中层管理人员进行岗位调整,进一步加强对中层管理人员的监督管理,明确考核指标,强化考核结果运用,进一步整合考核措施,有效促进中层管理人员作风转变和能力提升。

(18)针对“有的干部任用严重失察,先后担任多项重要职务”问题,进行了以下整改:

集团公司组织人事部门对现有中层管理人员“三无”情况进行了全面清理,限期接转或补充了人事档案材料,避免个人身份履历造假,杜绝用人上的不正之风,对干部任用严格考察,核查档案。“三无黑户”胡某现已离职。省旅游集团纪委协助省国资委纪检组正在对“胡某无档案、无组织关系、无党费缴纳记录”问题进行调查,在调查清楚事实真相后,按照干部管理权限对相关组织人事部门的责任人进行问责。

(19)针对“人事部门组织纪律观念淡薄,考察干部唯领导眼色行事,不严格把关,离职没有审计,来无影、去无踪,仿佛‘空中飞人’”问题,进行了以下整改:

一是重新选任组织人事部门负责人。省国资委纪检组正在处置时任组织人事部门主要负责人的问题线索,在相关人员的违纪事实调查清楚后,省旅游集团党委、纪委将根据省国资委纪检组提出的处理意见,按照干部管理权限对相关人员进行问责。

二是明确选拔任用集团公司中层管理人员,应当由集团公司党委集体讨论作出任免决定,或者决定提出推荐、提名的意见。加强干部选拔任用工作全过程监督,严肃查处违反组织人事纪律的行为。严格按制度选拔、考察干部,考察集团公司中层管理人员,必须依据干部选拔任用条件和不同职务的职责要求,全面考察其德、能、勤、绩、廉。突出考察政治品质和道德品行,注重考察工作实绩,加强作风考察,强化廉政情况考察。

三是加强干部监督管理,规范干部行为,对干部适时开展经济责任审计。通过审计,客观评价领导干部在任期内责任履行情况,为组织人事部门正确、科学地考核和任用干部提供重要而具体的依据。

(20)针对“干部工作考核搞形式主义,以完成经济目标为唯一标准,不坚持德能勤绩廉全面考核标准”问题,进行了以下整改:

一是严格执行《省旅游集团本部绩效考核暂行办法》,进一步完善集团公司本部岗位责任制,客观、公正地评价部门和员工的工作绩效,将考核与薪酬挂钩,与奖惩挂钩,充分调动本部在岗员工的积极性、主动性和创造性。

二是制定《省旅游集团所属企业领导班子和班子成员年度民主测评工作暂行办法》《集团所属企业领导班子及班子成员年度综合考核计分办法》,严格对德能勤绩廉进行全面考核。将年度民主测评与经营业绩考核、党建工作考核相结合,形成三措并举,共同构成对所属企业领导班子和班子成员的年度综合考核结果,并与班子评先评优、个人年度绩效挂钩,充分发挥考核的激励约束作用。

三是加强过程控制,对所属各企业生产经营情况进行分析,出具月度、季度经营统计分析报告,对各企业指标完成情况、考核评分由不同部门负责,并由集团公司监察审计部负责过程监督,保证考核结果客观公正。

(21)针对“干部队伍管理导向有偏差,上下交流不畅,年龄普遍老化,工作激情减退,缺乏生机与活力”问题,进行了以下整改:

一是树立正确用人导向,坚持党管干部、党管人才原则,认真执行《省旅游集团中层后备干部管理办法》,进一步完善后备人才库,培养造就一支政治素质过硬,能够担当重任、经得起风浪考验、年轻优秀、有发展潜力的后备干部队伍。

二是进一步加大中层管理人员轮岗、交流力度。结合新制定的《安徽省旅游集团中层管理人员选拔任用暂行规定》,明确干部轮岗交流的对象和要求,通过部门轮岗、上下交流,激发干部队伍活力。

三是采用公开竞聘方式,在全集团选拔4名40岁以下的年轻同志到领导或关键岗位任职,集团及所属企业部分中层干部实现了交流。激发年轻员工的工作热情,真正解决干部队伍年龄老化,工作激情减退问题。

10.切实解决“党内政治生活不严肃”问题。

(22)针对“集团领导班子不按中央关于党内政治生活的若干准则严格要求自己,‘四个意识’不强。个别班子成员漠视政治纪律、政治规矩,缺乏大局意识”问题,进行了以下整改:

一是集团公司党委在学习贯彻《新形势下党内政治生活的若干准则》上发挥带头作用,以党委中心组学习(扩大)会形式,推动各公司深入开展《准则》的学习贯彻工作。把《准则》作为全面深入学习宣传贯彻党的十九大精神、加强和规范党内政治生活的重要内容抓紧抓好,结合党员领导干部民主生活会、基层党支部专题组织生活会、基层党建重点任务落实等工作,加强组织领导和督查指导,对照标准,聚焦问题,确保落到实处、取得实效。集团公司各级党组织结合本单位实际,统筹安排,把《准则》纳入党委中心组学习、党(总)支部学习、党课教育和党员学习规划中,组织广大党员认真学习,深刻领会,自觉贯彻。

二是集团纪委加强对同级党委实施有效监督。研究制定了省旅游集团纪委加强对同级党委实施有效监督的措施,从“党的路线方针政策、决议决定的贯彻落实情况,遵守党的‘六大纪律’情况,落实‘一岗双责’情况,抓班子带队伍情况,廉洁从业、作风建设和落实中央八项规定精神情况,其他需要监督的情况”等六个方面加强对集团党委及班子成员的监督。

(23)针对“民主生活会查找问题敷衍塞责,对集团内出现的非法担保、巨额资金被挪用侵占等重大问题,缺乏深入分析研究,不查找原因,不进行责任划分,开展批评与自我批评遮遮掩掩”问题,进行了以下整改:

一是严格执行党员领导干部年度民主生活会的相关制度和要求。各级领导班子成员会前进行了深入学习研讨、深刻查摆问题、交心谈心、深刻剖析问题、深挖思想根源;会上紧密联系工作,认真开展批评与自我批评,不遮不掩,真刀真枪,勇于亮短揭丑,将民主生活会开出实效,使批评氛围更加浓厚,进一步增进班子团结,提高班子战斗力和凝聚力。

二是集团公司党委按照省委第四巡视组的意见,召开集团公司领导班子巡视整改专题民主生活会。会前,征求了所属企业党组织负责人、本部相关部门负责人及职工代表对巡视整改工作及基层党建工作的意见建议,共计15条。会上,重点对照省委第四巡视组反馈的问题和意见,尤其是巡视指出的38个问题,特别是对集团内出现的非法担保、巨额资金被挪用侵占、选人用人不公、山头主义、圈子文化等突出问题,结合思想和工作实际,切实把自己摆进去,认真开展批评和自我批评。对非班子成员本人分管的部门、企业和专业性工作出现问题的,班子成员也都能主动联系对照,进一步明确整改方向和整改措施,抓好整改落实,确保巡视整改工作取得实效。

(24)针对“有的领导干部对党不忠诚,个人重大事项漏报瞒报,甚至不报告”问题,进行了以下整改:

一是由集团公司纪委对存在漏报情况的6名干部分别进行诫勉谈话和批评教育。1名同志因在诫勉期间,暂缓任用。

二是加强对中层以上管理人员个人重大事项报告的监督管理。中层以上管理人员出现婚姻变化,严重病情,因私出国(境),配偶、子女移居国(境)外等相关重要情况,必须及时如实向集团公司党委报告。

三是集团公司纪委教育引导全集团党员干部进一步增强政治意识、纪律意识、规矩意识和自律意识,杜绝组织涣散、纪律松弛现象,防止违规违纪问题发生。纪委强化监督执纪问责,把纪律和规矩挺在前面,以“零容忍”态度坚决查处违反组织纪律的问题,抓早抓小、动辄则咎,发现一起、查处一起。

11.切实解决“基层党组织软弱涣散”问题。

(25)针对“集团党委不重视党的建设,党建工作虚化、淡化严重。2011-2015年,只召开1次专题研究党建工作会议,多年没有党建工作规划、要点和总结,没有建立党员教育、管理、培训等相关制度,存在严重的党不管党”问题,进行了以下整改:

一是省旅游集团党委组织召开党的建设暨反腐倡廉工作会议,深入贯彻全面从严治党的要求,认真落实管党治党责任,不断加强和改进国有企业党的建设,企业党建工作在探索中前进、在改进中加强、在创新中发展,为推动集团公司改革发展提供了坚强的政治保证。会议明确了2017年集团公司党建工作的总体要求和总体目标,部署了2017年集团公司在企业党的建设和反腐倡廉工作中重点做好“坚持加强党的领导和完善公司治理有机统一,发挥党组织领导核心和政治核心作用”“压紧压实党建工作责任,把全面从严治党各项要求落到实处”等六个方面的工作。

二是省旅游集团党委将专题研究党建工作会议次数纳入所属各公司党组织党建工作考核内容,明确集团公司党委每年至少召开2次专题研究党建工作的会议。根据党建工作新形势要求,省旅游集团制定了2017年六大方面23项年度党建工作要点,提出五大类26项重点工作任务清单,明确了六个方面16项纪委工作要点。

三是省旅游集团党委要求所属各级党组织严格执行《省旅游集团党员管理及教育培训制度》,形成了党组织书记负总责,相关部门齐抓共管、各负其责的工作格局。党员管理及教育培训已纳入党建工作考核,建立党员管理及教育培训激励和约束机制。各级党组织加大了对党员管理及教育培训经费的投入,党员管理及教育培训经费列入年初财务预算,留存的党费应主要用于党员教育。同时,注重安排基层党务工作者特别是基层党组织负责人接受培训,加强基层党员教育的领导和组织力量。2017年,省旅游集团先后组织了50名基层党组织书记、69名党员发展对象和入党积极分子参加培训。在全集团党员中深入开展“两学一做”学习教育、“讲政治、重规矩、作表率”专题教育和专题警示教育,着力严肃党内政治生活,净化优化政治生态,建设正气充盈的党内政治文化。从压实工作责任、坚持以上率下、抓实基层支部、加强督促指导、注重统筹兼顾等五个方面切实加强党员教育培训的组织和引导工作,以学习教育的实际成效推动企业更好更快发展。

(26)针对“集团党建工作部门职责失守,党员管理混乱,多名党员档案缺失,身份不明”问题,进行了以下整改:

一是省旅游集团党委坚决贯彻党要管党、从严治党要求,强化各级党组织班子建设,集团公司党委设置了专职党委副书记,设立了党群工作部,选任了党群工作部门负责人,选拔配备了4名党务部门工作人员,负责党建工作。集团公司党委统一组织各公司全面核查党组织建设情况,进一步建立健全党务工作部门,充实党务工作者。目前,集团公司及下属各公司均设置了党务工作部门或综合性党务工作机构,配置了专兼职党务工作人员,全集团共有41名党务工作人员,全部纳入企业人员编制,达到《安徽省国有企业基层党组织建设标准》(试行)对省属企业党务机构人员保障的要求。

二是对4名人事档案中入党材料缺失的党员,在进行调查核实,确认党员身份的基础上,严肃认真地收集证明材料,按照程序,规范完成了4名同志入党材料的补办手续。

三是对档案缺失的党员,限期接转或补充材料。对无法明确身份的党员,已予以调整。

四是依托“全国党员管理信息系统”完善党员关系管理,理顺党员关系隶属,做好党员关系转移接续,建立党员电子身份信息。

(27)针对“参股与控股的子公司党组织涣散,有的多年不换届,支部不健全,有党员没组织。有的支部全年不开党组织会议,组织活动不正常,有的三年不发展一名党员,少缴党费现象大量存在,党组织形同虚设,战斗堡垒作用失灵,常年不开展学习教育活动,无支部活动和学习记录”问题,进行了以下整改:

一是为做好基层党组织的换届工作,集团公司党委专门印发了《关于基层党组织长期不换届专项整治工作方案》和《关于集团公司基层党组织换届选举有关问题的指导意见》,对届满应换届的17家基层党组织换届选举工作提出了具体要求。召开了中国共产党安徽省旅游集团有限责任公司第一次代表大会,按规定完成了17家二级企业党组织的换届选举工作。换届后,省旅游集团党委现有二级基层党组织15个、党员857名,归属二级党委或二级党总支管理的基层党支部46个,实现了基层党组织全覆盖。

二是制定了《安徽省旅游集团基层党组织标准化建设实施方案》,对照“六有”标准和“八个方面标准化”要求,积极开展动员部署、摸底自查、督导检查工作,全面推进基层党组织标准化建设,力争集团所属各级基层党组织标准化建设年底实现全面达标,促进基层党组织建设再上新台阶。

三是根据《中国共产党发展党员工作细则》,按照《省旅游集团发展党员工作制度》和年度发展党员工作计划,省旅游集团各级党组织在厘清党员组织关系、做好党员组织关系排查的同时,规范做好党员发展,2016至今共发展党员21名,其中2017年1-10月发展党员9名。

四是为加强基层党支部组织生活,集团公司党委要求各级党组织严格执行《省旅游集团党委落实“三会一课”制度意见》,定期召开支部党员大会、支部委员会、党小组会,按时上好党课,认真组织开好专题民主生活会和领导干部双重组织生活会,建立了“党员活动日”制度,推动党内政治生活规范化、制度化、常态化。财务部原主要负责人陈某兼任省旅游集团本部第一党支部书记期间,无支部活动和会议记录。省国资委纪检组正在处置陈某的问题线索,省旅游集团纪委将提请省国资委纪检组将该问题列为陈某的违纪问题之一,对陈某进行问责。

五是根据《省旅游集团党费收缴、使用和管理办法》,全面开展党费交纳摸底和补交工作,巡视整改期间又追缴9名欠费拒缴党员的党费约2.8万元(包括拒绝补缴党费的原集团班子成员2人的2.3万元)。

(三)全面从严治党不力

12.切实解决“集团党委从严治党的政治责任淡化”问题。

(28)针对“2011、2013、2015年没有召开会议研究部署党风廉政建设工作,十八大以来中央关于党要管党、从严治党的新精神新要求没有得到认真贯彻,主体责任未落实。多年来,集团党风廉政建设工作搞形式,做样子,以签订‘责任状’了事,年中不检查,年底不考核,党风廉政建设责任制成为一纸空文,责任传导空泛无力”问题,进行了以下整改:

一是严格落实“两个责任”清单,严格执行2017年制定的《省旅游集团党建工作考核暂行办法》,将党风廉政建设和反腐败工作纳入对所属企业的考核内容,考核不合格的,限期整改,必要时进行组织调整。

二是在2017年3月30日召开2017年党的建设暨反腐倡廉工作会议,对集团公司全年党风廉政建设工作进行部署,制定集团公司党风廉政建设工作要点,进行责任分解,集团公司党委与所属企业党组织签订责任书。

三是2017年9月15日至9月29日,集团公司党委和纪委组织两个检查组,对集团所属企业10个专项治理工作、 2017年上半年党风廉政建设和“酒桌办公”专项整治工作进行了检查,检查组及时向各单位反馈存在的问题,要求及时进行整改。

四是今年年底将加大执纪力度,对集团所属企业全面从严治党、贯彻上级党组织精神情况进行全面检查考核。

(29)针对“集团本部及子公司领导班子成员廉洁意识不强,带头违反纪律,违规领取薪酬外津贴。特别是集团原主要领导第一责任人意识淡薄,对党员和干部不教育、不管理,长期处于‘放羊’状态”问题,进行了以下整改:

一是严格执行《省国资委关于进一步规范省属企业收入分配秩序严肃收入分配纪律有关事项的通知》规定,开展了滥发津贴补贴专项整治,集团本部及所属子公司领导班子成员违规领取的薪酬外津贴251.5万元,已进行了清退。

二是严格执行《省旅游集团所属企业负责人薪酬管理暂行办法》,对所属子公司领导班子成员实行年度薪酬兑现情况报备制度,并开展专项检查。

三是加强对党员领导干部的日常教育和监督管理,严肃处理违反廉洁纪律的行为。

四是集团党委书记严格落实全面从严治党第一责任人责任,敢于担当,抓责任具体化,集团党委制定了一系列保障举措。集团纪委要求各级党组织要切实承担全面从严治党的主体责任,把严格落实中央八项规定精神、从严纠正“四风”作为严肃的政治任务。通过开展日常性工作,如通过转发上级纪委处理违反中央八项规定精神问题的通报、组织观看警示教育片、组织到反腐倡廉警示教育基地接受教育、节假日前发放廉洁提醒通知、编发反映党风廉政建设工作的《送阅材料》等方式,加强对党员干部的日常教育,做到抓早抓小,防微杜渐,把纪律和规矩挺在前面,督促党员干部严格执行廉洁纪律,以实际行动维护党纪的严肃性。

(30)针对“集团纪委不严格执行党章和党内监督条例,监督责任虚化。长期不召开反腐倡廉工作会议,不研究部署党风廉政建设和反腐败工作,十八大以来没有任何会议记录。原纪委领导自我要求不严,私心重、党性差,监督缺位,涉嫌私扣信访件,压案不办”问题,进行了以下整改:

一是落实中纪委、省纪委关于在全省纪检监察系统认真学习贯彻党的十九大精神的要求,在集团纪检监察系统组织学习十九大精神。

二是制定《省旅游集团纪委议事规则》,对议事决策原则、议事决策形式和内容、议事决策程序、议事纪律等作出明确规定。《纪委议事规则》的制定,对集团纪委加强自身建设,切实履行好党内监督专责机关的职责,落实全面从严治党责任,深入推进集团公司党风建设和反腐倡廉工作具有重要意义。

三是制定《省旅游集团纪委信访举报工作规程》,规范信访举报工作的接收、处置、办理、回复、归档等环节,加大对信访举报件办理情况的督促检查力度,扎实做好检举控告受理办理工作,做深做实信访举报信息分析工作,定期分析研判,切实为监督执纪问责提供服务。

四是省国资委纪检组正在对有关问题进行核查。

(31)针对“对工程招投标、项目投资、财务管理、物资采购等关键领域、重要部门和重点人员,监督挂空档,盲区较多”问题,进行了以下整改:

一是加大对集团下属公司重点项目的监管力度。对正在开工建设的重点项目实行周报制度,由所属企业定期上报投资进展情况及面临的困难和重大调整变化等,不定期开展重点项目巡查,及时掌握项目推进的真实情况。

二是日常通过月度统计和现场检查方式,对重点项目通过图文周报方式,定期掌握项目建设进度和投资完成情况,对项目进度、面临的困难和推进迟缓的原因等开展更细致的追踪。

三是建立集团所属企业报备年度招标计划和投资、招标管理制度。按集团公司《招标管理办法》的规定做好重点项目的招标监督工作,对集团项目招标开展年度计划和事后上报备案,加强对所属企业项目招标行为的程序指导,会同纪检监察部门参与重点项目招标的现场监督。邀请有关专家,在集团范围内举行有关招标法律法规相关政策的培训。

四是强化财务管理,完善内控机制,堵塞管理漏洞,规范会计行为。自2016年,在先后制定9项财务管理制度的基础上,针对资金管理中存在的问题,近期又制定了《资金集中管理暂行办法》《银行账户管理暂行办法》《资金收支计划管理暂行办法》等三项制度,进一步完善了财务管理制度体系。加强财务人员培训,保证财务管理制度的有效执行。要求所属子公司结合本企业情况制定相应财务管理制度,同时,加强对所属子公司财务管理制度建设和落实情况进行监督检查。

五是修订完善了《安徽省旅游集团本部固定资产管理办法》和《安徽省旅游集团本部办公用品管理办法》,明确了责任部门职责,细化了固定资产和办公用品的采购范围和标准,规范了采购流程和领用程序,重点对固定资产和办公用品的申请、采购、验收、发放、领用、调拨、处置等事宜作出了具体规定,使相关物资采购各环节依法合规、有章可循,确保固定资产和办公用品采购公开透明、优质低价。同时,建立了固定资产和办公用品的申购单、询价记录表、验收单、领用登记表、管理台账、报废处置申请单等相关配套审批手续,对于价值较大、批量的固定资产转让一律按照有关规定履行资产评估和公开转让等程序,并由集团公司有关部门定期对固定资产及办公用品的购置、领用、库存、处置情况定期进行稽查和监督,确保固定资产的安全完整,严控物资采购中的廉洁风险。

六是严格购前审核、控制采购风险、加强事后监督。集团纪委书记、纪委副书记兼监察审计部部长列席董事会会议,对工程招投标、项目投资、财务管理、物资采购等方面的决策过程进行监督;纪委派出工作人员对相关职能部门、所属企业进行的招标工作过程进行监督。2017年9月中下旬,对各所属企业开展10个专项治理情况进行检查,并及时提供反馈意见,督促整改。

(32)针对“2013年以来,集团纪委共收到信访件53件,仅有1件以诫勉谈话了结,其余均查否或未查,有的信访件遗失,涉嫌‘放水养鱼’。对安兴担保公司非法担保案件、许某严重违纪违法案件,没有进行责任追究,纪律成为‘稻草人’”问题,进行了以下整改:

一是目前正在对过去的53封信访件查办情况进行清理,在摸清办理情况的基础上,再制定方案重新启动查处工作。

二是对许某作出开除党籍、解除劳动合同的组织处理。同时,省国资委纪检组、集团纪委正在进行案件查处工作。

13.切实解决“集团内部监管机制不健全,漏洞百出”问题。

(33)针对“审计与监察部门形同虚设,一年不开一次专项会议,集团领导从来不听审计报告,对审计结果不作批示,对审计发现的问题不作责任追究。监督图形式走过场,有问题发现不了,发现了问题整改不到位”问题,进行了以下整改:

一是严格执行《安徽省旅游集团有限责任公司内部审计工作暂行办法》,明确审计报告的处理程序,每份审计报告报经董事会审定后下达审计结论,对审计发现的问题分类梳理,实行“清单”式管理,明确责任单位和整改时限。

二是严格按《安徽省旅游集团有限责任公司内部审计工作暂行办法》进行问责,对无特殊原因不执行审计决定或整改不力的单位,按组织程序由分管审计的集团领导对单位主要负责人进行约谈,并追究有关责任人责任。

三是集团公司每半年召开一次审计整改结果分析会,对企业整改情况予以通报,将审计发现的问题进行梳理,编制清单下发至相关公司。

(34)针对“监事会日常监督不力,对‘三重一大’监督严重缺位。一些重要部门和环节腐败问题多发,造成损失惨重”问题,进行了以下整改:

省旅游集团党委将认真落实省国资委支持配合外派监事会监督检查八项要求,为监事会履行监督职责创造良好条件。凡涉及“三重一大”决策事项,坚持会前通知监事会,坚持监事会主席列席集团公司党委会、董事会制度,规范企业“三重一大”决策程序。高度重视监事会风险提示和工作建议,认真细致完成对企业的监督检查任务。

(35)针对“工程招投标环节应招未招、违规招标,工程变更多、项目超预算多,甚至有个别领导班子成员插手工程谋取私利”问题,进行了以下整改:

一是建立重点巡查制度,坚持每半年进行一次巡查,由集团公司领导班子成员和规划发展部、监察审计部共同组成巡查小组,对集团下属各子公司年度的招投标管理工作、制度建立情况、执行情况进行检查。

二是严格执行《省旅游集团招标管理办法》,检查督促各子公司招标管理制度建立和执行情况,每半年抽查一次重点企业执行效果,对于执行不力、管理不严、违规操作的提出处理意见。

三是严禁任何人插手干预工程建设谋取私利,集团公司领导班子成员均已作出书面承诺,表示不插手所属企业的工程项目建设的招投标工作,严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规,坚决杜绝私下个别打招呼等不规范现象。集团公司纪委严格执行《关于进一步加强招标活动监督工作的通知》,加强对工程项目招标活动的监管,对投资项目决策和管理过程中出现的违纪违规问题,一经查实,依法依规严肃处理。

四是省国资委纪检组正在处置省委第四巡视组移交的有关“工程招投标环节应招未招、违规招标,工程变更多、项目超预算多,甚至有个别领导班子成员插手工程谋取私利”问题线索,在相关人员的违纪事实调查清楚后,集团公司党委、纪委将依纪依规,根据干部管理权限对相关责任人严肃问责。

(36)针对“原材料管理无制度,物资采购暗箱操作”问题,进行了以下整改:

一是要求集团所属各公司相继修订或新建一系列《原材料管理制度》,加强物资采购管理,防止暗箱操作,材料和备品配件的采购要实行“三统一分”的管理机制,即:所有外购材料要统一采购验收、统一审核结算、统一转账付款,费用要分开控制。

二是将大宗物资采购的招标工作纳入子公司投资管理考核范围,在考核过程中对相关子公司发生的大宗物资采购招标事项进行抽查,并将抽查结果作为考核评分的重要依据。

(37)针对“实物和产权管理混乱,内外勾结,贵买贱卖”问题,进行了以下整改:

一是在2016年已出台的《安徽省旅游集团资产评估管理办法》的基础上,全面梳理产权交易流程,通过《省旅游集团产权交易管理办法》等制度安排向下延伸管理链条,重点管控所属企业产权转让过程中的资产评估、核准和备案、进场交易等关键环节。在完善产权管理制度的基础上,形成产权管理部门、审计部门、纪检部门联动机制,加强执行监督,规范制度执行行为,强化全流程管理和违规追责工作。

二是进一步理顺了实物资产管理流程,建立起一套从申请、采购、入库到领用、调拨、处置的全过程的操作程序,并明确由固定资产管理专员强化管理。建立了实物资产管理台账,实行统一编号管理,切实做到了申购有审批、采购有监督、入库有验收、领用有登记、后期有维护、报废处置有依据,确保实物资产高效运转、安全完整。坚持每月组织人员对实物资产进行盘点、稽核,确保物、账、单一致,防止国有资产流失。

(38)针对“违反六大纪律的问题时有发生,有的在十八大后仍不收敛不收手,违规报销的现象较多,虚开发票套取现金的问题严重,有的用公款购买发放购物卡,有的党员干部不思进取,贪图享受,花天酒地,严重违反生活纪律,等等”问题,进行了以下整改:

一是省旅游集团纪委正在按省国资委纪检组的要求,处置省委第四巡视组移交的相关问题线索。在相关人员的违纪事实调查清楚后,省旅游集团党委、纪委将依纪依规对直接责任者和领导责任者进行严格责任追究。

二是集团纪委要求集团各级党委、党(总)支部切实担当和落实好全面从严治党的主体责任,加强对党员干部遵守党纪党规的教育和日常监督管理。坚持以党章为根本遵循,坚决维护党章权威;坚持问题导向,把严守政治纪律和政治规矩放在首位;坚持把纪律和规矩挺在前沿。各级纪检监察机构坚持把纪律挺在前面,把监督、执纪、问责统一起来,用好监督执纪“四种形态”,以零容忍态度惩治腐败行为,真正使党规党纪成为不可触碰的高压线。

三、巩固深化成果,构建长效机制,着力营造集团公司改革发展的良好政治生态

巡视整改有阶段、有时限,但没有完成时、永远在路上。尽管巡视整改取得了阶段性成果,但与省委要求和职工群众期待还有一定差距,需要常抓不懈,久久为功。下一步,省旅游集团党委将认真贯彻落实省委、省委第四巡视组和省国资委党委的部署要求,持续巩固和深化巡视整改成果,确保目标不变、标准不降、力度不减,不断把整改工作推向深入。

(一)持续抓好巡视整改工作。省旅游集团党委将牢固树立“主责就是首责、守土必须尽责”的意识,继续把巡视整改作为一项重大政治任务,摆上重要位置、纳入重要日程,常抓不懈、持续发力。进一步加强对巡视整改工作的组织领导、研究谋划和督促检查,坚持整改机构不撤、班子不散、力度不减,推动各级党组织始终担起巡视整改的主体责任,主要负责人切实履行好第一责任人责任,确保事事有回音、件件有着落。对于已经完成的整改任务,及时组织“回头看”,持续盯紧,加强监督,巩固扩大整改效果,防止出现反弹;对尚未完成或正在整改的事项,按照整改方案确定的责任人、完成时限和要求,持续用力,善作善成,确保高标准高质量整改到位;对长期整改任务,将立足当前、着眼长远、深入探索,长期持续深入整改;对整改中新发现的情况和问题,立行立改,合并整改,发挥乘数效应,争取最大整改效果。

(二)持续加强党的政治建设。省旅游集团党委将把坚持党的领导、加强党的建设作为企业发展首要原则,认真落实全面从严治党的战略部署,确立党组织在公司法人治理结构中的法定地位,坚持把党组织研究讨论作为董事会决策重大问题的前置程序,加快推进基层党组织标准化建设,充分发挥党委的领导核心和政治核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用。坚持把党委中心组学习作为加强理论武装的“龙头”来抓,认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,加强理论武装和党性修养的锤炼,进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。深入开展“严肃党内政治生活,净化党内政治生态”专题讨论,坚决防止和反对宗派主义、圈子文化、码头文化。切实加强党员领导干部的警示教育、党纪党规教育和廉洁文化教育,注重抓早抓小,引导广大党员干部知敬畏、明底线、守规矩。

(三)持续压实从严治党“两个责任”。结合“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心,牢记使命”主题教育,发展积极健康的党内政治文化,强化各级党组织和领导人员“四个意识”,抓好党风廉政建设“两个责任”的落实。建立健全各公司党组织向集团公司党委报告党建工作制度,各二级公司党组织每年至少向集团公司党委书面报告一次党建工作。建立健全企业党组织书记抓党建述职评议制度,全面推行下级党组织书记向上级党组织述职并接受评议。进一步完善集团公司党建工作考核评价办法,强化考核结果运用,推动党建工作由“软指标”变成“硬约束”。积极促进集团所属各级纪检监察机构加快深化“三转”,切实发挥职能作用,继续抓好巡视整改工作的监督执纪问责。认真落实党风廉政建设“两个清单”制度,加大检查和考核力度,层层传导压力,推动全面从严治党向纵深发展。

(四)持续推进企业正风反腐。认真贯彻新形势下党内政治生活若干准则、党内监督条例,抓住严明政治纪律和政治规矩这个关键,坚持以尊崇党章、遵守党规为基本要求,建立健全“三会一课”、党性定期分析、领导干部双重组织生活会等制度,严格执行党委议事规则和决策程序,不断提高党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性。高悬问责利剑,继续对省委第四巡视组移交问题线索认真调查核实,依纪依法、分门别类提出处理意见,切实做到有责必问、失责必究、追责必严。继续加强对重要领域、关键岗位人员执行中央八项规定精神、廉洁从业各项规定情况的监督检查,紧盯纪检监督、巡视监督、监事会监督、审计监督以及信访举报工作中发现出的问题线索,综合运用“四种形态”,坚决查处违反党的“六项纪律”的行为,严厉查处侵吞国有资产、利益输送问题,严肃整治发生在职工群众身边的“微腐败”。

(五)持续加强廉洁风险控机制建设。坚持问题导向,把巡视整改与完善公司治理机制、现代企业制度结合起来,坚持依法治企、从严治企,着力推动内控体系和机制建设,扎紧制度篱笆,堵塞管理漏洞,真正把权力关进制度的笼子。以问题为导向,持续完善项目投资、工程建设、产权管理、资产管理、资金管理、内部审计、招投标、干部选拔任用等方面制度,斩断利益输送链条,压缩腐败寻租空间,防控廉洁风险。在提高制度执行力上下功夫,把公司制度上升到纪律高度,加强对制度执行情况监督检查,坚决纠正有令不行、有禁不止问题,绝不允许打“擦边球”、搞“越位”,坚决杜绝“破窗效应”。

(六)持续推动集团转型创新发展。省旅游集团党委将以巡视整改为动力,放大巡视整改效应,切实把推进巡视整改与加强党的领导、完善公司法人治理结构结合起来,与省国资委开展的“十项违规行为专项治理”“监事会监督检查意见整改”行动结合起来,努力解决好企业改革、发展、管理中存在的突出问题,切实做到规范决策、依法经营、从严管理。努力把巡视工作成果运用到推进转型发展上来,紧紧围绕做优做强旅游及地产业、粮食及商贸业,沿着“整合资源、优化结构、重构链条、协同创新”的发展路径,加快推进集团旅游主业整合上市及所属核心企业的股改上市进程,着力推动集团公司调结构、补短板、去库存、促改革、控风险工作扎实有效开展,努力实现“旅游景区、宾馆酒店、旅行接待、粮食收储、旅游地产开发、城建规划设计”六大经营业态的协调共进发展。

全面从严治党永远在路上。省旅游集团党委将按照省委、省委巡视组和省国资委党委的部署要求,以巡视整改为契机,把整改巡视反馈的问题作为加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设的重中之重,坚定政治方向、坚持问题导向、坚守价值取向,以巡视整改推动全面从严治党走向“严紧硬”,推动集团改革发展工作再上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话:0551—62852804;通信地址:合肥市蜀山区翡翠路梅山中路18号安徽国际金融中心B座38F,安徽省旅游集团监察审计部;邮编:230022;电子邮箱:ahlyjtjw@sina.com。

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